根據市委統(tǒng)一部署，2019年5月5日至7月12日，市委第二巡察組對承德市國控投資集團有限責任公司進行了常規(guī)巡察。11月28日，市委巡察組向國控集團黨委反饋了巡察意見。根據《中國共產黨巡視工作條例》和《中國共產黨黨內監(jiān)督條例》有關規(guī)定，現將巡察整改進展情況予以公布。
一、高度重視巡察整改工作
（一）提高思想認識，切實加強領導。集團公司黨委高度重視巡察整改工作，在市委第二巡察組反饋意見第二天，黨委書記主持召開黨委（擴大）會議專題研究反饋意見，統(tǒng)一思想認識，接受巡察組對集團公司的巡察意見，要求把巡察整改工作作為一項嚴肅的政治任務，正視存在的問題，深刻剖析原因，扎實抓好整改，確保按時完成整改任務。集團公司黨委成立了由黨委書記任組長的巡察反饋問題整改領導小組，負責巡察整改工作部署、決策研究、效果評價等工作。巡察反饋問題整改領導小組下設辦公室，負責聯絡保障、文字材料、綜合協(xié)調、督促整改等工作。自反饋意見以來，集團公司共召開黨委（擴大）會議3次、專題調度會議2次，確保巡察整改工作扎實有序推進。
（二）堅持問題導向，確保整改到位。集團公司黨委堅持問題導向，正視巡察反饋的問題，根據市委第二巡察組反饋的三個部分12個方面25個具體問題，研究印發(fā)《關于落實市委第二巡察組反饋意見的整改方案》，制定整改措施71條。黨委書記履行第一責任人職責，每一項任務由一名黨委委員或領導班子成員負責，明確牽頭部室（公司）、協(xié)辦部室（公司）和完成時限，形成巡察反饋意見整改落實工作臺賬，確保整改期限明確、任務到位、責任到人。
（三）突出工作重點，層層壓實責任。集團公司黨委書記切實擔負起巡察整改第一責任人責任，親力親為，組織落實巡察整改任務;紀委書記落實黨委要求，監(jiān)督整改的每個具體工作；班子其他成員按照“誰主管、誰負責”要求，根據制定的整改方案和臺賬，抓好分管范圍內的整改工作，層層傳導壓力，級級壓實責任。2019年12月25日，集團公司召開了巡察整改專題民主生活會，領導班子及班子成員對照巡察反饋意見，認真進行了對照檢查，深刻剖析思想根源，開展批評與自我批評，推動整改工作向縱深發(fā)展。
（四）重視源頭治理，狠抓建章立制。集團公司黨委針對巡察反饋的問題，舉一反三，深刻反思，著力健全完善各項規(guī)章制度。先后制定、修訂完善了《黨委會議制度》《黨委理論學習中心組學習制度》《黨建工作制度》《關于嚴格落實全面從嚴治黨主體責任和監(jiān)督責任的落實清單》等16項制度。同時，加強巡察整改及制度落實情況的監(jiān)督檢查，防止巡察反饋問題再度出現。
（五）運用巡察成果，推動集團發(fā)展。集團公司黨委把抓好巡察整改工作與加強黨的建設和黨風廉政建設、與推動融資創(chuàng)新和有效化解防范金融風險、與發(fā)揮投資職能和依法合規(guī)開展投資工作、與勇擔國企社會責任和主動為市委市政府排憂解難、與提高資本運營水平和提升自身造血能力等工作有機結合起來，真正把整改的過程變成解決問題、堵塞漏洞、加強管理、完善制度的過程，以扎實的整改成效促進集團公司創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、高質量發(fā)展。
二、巡察反饋問題的整改落實情況
（一）關于貫徹落實黨的路線方針政策和中央、省市委重大決策部署情況方面
1.關于“學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不夠深入”問題
（1）在結合實際貫徹落實上下功夫不足
整改情況：①結合“不忘初心、牢記使命”主題教育，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，認真學習黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，印發(fā)《黨委理論學習中心組學習制度》（承國控黨字〔2019〕7號），進一步將理論學習制度化、規(guī)范化。②印發(fā)《中共承德市國控投資集團有限責任公司委員會黨委會議制度（試行）》（承國控黨字〔2019〕1號），明確要求在研究工作時，每位班子成員要結合自身分管工作，積極主動發(fā)表意見，保證各項方針政策、重大部署在集團公司貫徹執(zhí)行。
（2）貫徹落實習近平新時代國有企業(yè)改革發(fā)展有關重要講話指示批示要求上有差距
整改情況：①在“不忘初心、牢記使命”主題教育期間，認真貫徹落實習近平新時代國有企業(yè)改革發(fā)展有關重要講話和指示批示，專題學習了習近平總書記提出的關于國企改革的十個關鍵詞、習近平對國有企業(yè)改革作出的重要指示、省委《關于發(fā)揮國有企業(yè)黨委的領導作用的意見》等內容。②加強跟蹤問效舉措，參與參股公司重大決策，重新調整了參股公司的董監(jiān)高成員，明確職責，定期了解項目推進情況，通過參與參股企業(yè)的股東會，發(fā)表股東意見，督促投資企業(yè)盡快達產達效，并在后續(xù)的向市建投公司增資等投資項目中，嚴格履行投資決策程序，聘請第三方機構編制專業(yè)的可研報告，為投資決策事項提供支撐。③對已接收市直行政事業(yè)單位資產盤活利用前，委托專業(yè)評估機構進行評估，注重國有資產保值率，并采用社會公開方式對資產進行招租，保證國有資產處置依法合規(guī)。對已出租、自營、合作經營的市直行政事業(yè)單位資產，盡快回籠資金，增加收益，提高國有資產增值效率，提升集團公司盈利能力。④嚴格執(zhí)行《市屬國有企業(yè)監(jiān)督管理辦法》，待市委市政府出臺《市屬國有企業(yè)投資管理辦法》后，結合工作實際，認真做好貫徹落實。對今后的投資項目，按照投資決策程序，委托中介機構，出具專業(yè)的可行性研究報告、盡調報告和風險控制報告，并按程序提交黨委會集體研究討論，確保實現國有資產安全和保值增值。
2.關于“把黨的領導融入公司治理結構有待進一步完善”問題
（1）落實兩個“一以貫之”的要求還不夠到位
整改情況：①按照市委組織部《關于調整重點市屬國有企業(yè)黨組織設置和隸屬關系的通知》（承組通字〔2019〕56號），國控集團由黨支部調整為黨委，隸屬市委管理，市國資委黨委落實對企業(yè)黨建監(jiān)管責任。2019年10月29日，集團公司黨委正式成立。集團公司黨委的成立，進一步捋順了與集團公司成員企業(yè)黨組織的關系，保證黨和國家方針政策、重大部署在集團公司和各子公司得到堅決貫徹執(zhí)行，將黨的政治優(yōu)勢、組織優(yōu)勢轉化為集團公司的發(fā)展優(yōu)勢。②公司是市國資委獨資企業(yè)，實際控制人為市政府，需貫徹落實市政府的決策部署，公司對外股權投資均依法履行了企業(yè)法人制度，股權投資決策程序依法合規(guī)。③同時，公司主動謀劃優(yōu)質項目，一是推動國創(chuàng)房地產公司實質化運營，取得高新區(qū)土地使用權并取得相關資質證書，國創(chuàng)房地產公司制定項目開發(fā)計劃，實施勘察設計施工總承包、監(jiān)理、全過程造價咨詢，預計2020年中旬可破土動工。二是著眼我市大健康產業(yè)布局和臨空經濟區(qū)發(fā)展，積極推進中國醫(yī)療民族衛(wèi)生協(xié)會中西醫(yī)結合腫瘤診療基地項目。
（2）“雙向進入、交叉任職”領導體制不夠完善，黨建進章程不及時
整改情況：①嚴格落實習近平總書記完善“雙向進入、交叉任職”領導體制要求，集團公司黨委正式成立后，按照《公司法》《承德市國控投資集團有限責任公司章程》《中國共產黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》，擬提名3名黨委成員進入董事會，目前正按干部管理權限向市委組織部、市國資委報告，預計3月底前完成。②已將黨建工作寫入公司章程，2019年12月30日上報市國資委審批。
（3）黨組織前置研討重大決策問題落實不夠好
整改情況：①按照市委組織部《關于調整重點市屬國有企業(yè)黨組織設置和隸屬關系的通知》（承組通字〔2019〕56號），2019年10月29日，國控集團黨委正式成立，現有黨委委員6人，各項決策均提交黨委提前研究。②印發(fā)了《中共承德市國控投資集團有限責任公司委員會黨委會議制度（試行）》（承國控黨字〔2019〕1號），從制度上確定黨委研究討論是各項決策的前置程序，明確了黨委前置討論研究重大決策問題的基本要求、內容和決策程序。
3.關于“貫徹落實黨中央和省市委深化國企改革決策部署力度不夠”問題
（1）深化供給側改革謀劃不多
整改情況：①堅持市場化運作原則，依法合規(guī)開展投融資工作，化解公司隱性債務，逐步優(yōu)化融資結構，豐富融資產品，做好化解債務的整體規(guī)模，同時通過持續(xù)注入優(yōu)質資產，增加資產總量，將資產負債率控制在合理范圍內，防止發(fā)生金融風險。②加強對集團公司供給側改革的研究工作，以參股或股權投資、資產盤活等方式，圍繞“熱力、水務、礦業(yè)、旅游、交通、城市基礎設施建設運營、新能源、土地一二級開發(fā)八大板塊積極主動開展業(yè)務，進一步提高集團收益。目前已對承德御源風能有限公司、承德御楓風能有限公司風電項目兩個有分紅收益的項目增資。對于已接收的市屬行政事業(yè)單位資產，抓緊履行公開拍租程序，盡快產生收益，并與參股企業(yè)聯系，跟蹤項目落實情況，及時發(fā)現問題，解決問題，加強對項目企業(yè)的跟蹤問效。③按照防范金融風險、降低融資成本、保證融資工作的持續(xù)性為原則編制了公司近三年的融資計劃。采用申請批文、儲備批文、發(fā)行產品的融資方式，謀劃創(chuàng)新產品的發(fā)行、產品結構和期限的合理錯配、資信評級的提升，在確保不發(fā)生金融風險的同時，有效控制債務規(guī)模，有效降低融資成本。目前融資規(guī)劃部正在按照融資計劃逐步推進落實相關工作。
（2）推動國有資本向符合國家戰(zhàn)略的重點行業(yè)、關鍵領域和優(yōu)勢企業(yè)集中上欠缺
整改情況：①對國家戰(zhàn)略領域產業(yè)項目優(yōu)先重點研究，結合集團公司八大產業(yè)布局，持續(xù)推動土地開發(fā)、新能源、風電、燃氣等領域資源整合，2019年11月完成對承德御源風能有限公司、承德御楓風能有限公司風電新能源項目兩個有分紅收益的項目增資，為市建投公司參股的市建投天然氣公司增資項目提供資金支持。②堅決貫徹落實市政府決策部署，在保證企業(yè)正常運營不發(fā)生債務風險的情況下，支持水務、熱力、交通等成員企業(yè)做大做強，逐漸向重點行業(yè)傾斜。
（3）現代化企業(yè)制度還不完善
整改情況：①按照相關制度，今后公司管理層每年至少一次向董事會提供公司財務會計、經營管理等有關資料，董事會審議后，將相關材料提供給監(jiān)事會。②今后嚴格遵守公司章程，調入高級管理人員及薪酬等相關事項，提請董事會研究。③建立完善監(jiān)事會組織機構，根據公司人員變動情況，向市國資委報送《承德市國控投資集團有限責任公司調整監(jiān)事會成員的請示》，更換部分監(jiān)事會成員。2019年12月30日，集團公司監(jiān)事會召開了2019年第一次監(jiān)事會會議，會議上通報了監(jiān)事會主席、監(jiān)事會成員的任免情況，綜合辦和計劃財務部代表集團公司向監(jiān)事會匯報了集團公司2019年度工作總結及2020年度工作安排，集團公司監(jiān)事會正式開始履行職責。今后將對集團公司的經營效益、利潤分配、國有資產保值增值等方面進行檢查。
4.關于“貫徹落實國家發(fā)展戰(zhàn)略，做強做優(yōu)主業(yè)措施不夠有力”問題
（1）集團未結合主責主業(yè)制定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃
整改情況：①公司結合主責主業(yè)，按照防范金融風險、降低融資成本、保證融資工作的持續(xù)性為原則編制了公司近三年的融資計劃，為企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃提供有力支撐。②按照市政府對國控集團的定位，結合集團公司實際情況，以熱力、水務、礦業(yè)、交通、旅游、新能源等八大板塊為支撐，加大對子公司的投資或資金支持，提高投資收益。2019年11月完成對承德御源風能有限公司、承德御楓風能有限公司風電新能源項目兩個有分紅收益的項目增資，為市建投公司參股的市建投天然氣公司增資項目提供資金支持。③對于已接收的市屬行政事業(yè)單位資產，抓緊履行公開拍租程序，盡快實現投資收益。另外，充分整合已收購的資產收入及現有停車場收入，增加集團本部主營業(yè)務收入。
（2）推動人才、資金向主業(yè)集中不夠，市場盈利能力和競爭力需提高
整改情況：①股權投資是長期投資，主要收入來源于被投資企業(yè)未來的股權分紅，目前被投資企業(yè)尚在運營初期，盈利較少，不具備分紅條件。②抓住全市醫(yī)療康養(yǎng)產業(yè)發(fā)展的政策機遇，市建投公司正在積極謀劃中國民族衛(wèi)生協(xié)會中西醫(yī)腫瘤診療基地項目，增加盈利性項目投資。③按照市政府的統(tǒng)一部署，積極推進國投電建公司股權劃轉工作，增強新能源板塊業(yè)務板塊，提升盈利能力。
5.關于“落實防范化解重大風險責任不夠到位”問題
（1）未結合實際研究建立防范化解重大風險工作機制
整改情況：①公司稽核審計部認真梳理部室工作基本流程，對審計工作風險點進行排查，并與風險控制部積極溝通。同時，注重審計結果運用，借鑒已完成的審計項目，對審計發(fā)現問題歸納總結。②經廣泛收集整理并深入學習研究內控法律法規(guī)及政策性文件等資料，風險控制部編輯《企業(yè)風險管理與內部控制基本規(guī)范及指引匯編》，擬定《風控手冊》，對集團主要業(yè)務中可能存在的風險點進行列示，從防范利益沖突管理、內部控制管理、法律合規(guī)管理、信息系統(tǒng)安全管理等多方面加強集團本部內控管理。③已經明確不得接受或者要求地方政府提供承諾函，今后不會再出現類似情況。同時，在《風控手冊》中增加《合同管理辦法》，生效后，今后合同審查嚴格遵循合同法和集團合同管理辦法，特別在對重大借款合同進行法律審查時，提示主辦業(yè)務部門第一要借款方提供有效擔保，第二要依法及時辦理相關手續(xù)，如應收賬款抵押登記手續(xù)、不動產抵押登記手續(xù)等。
（2）規(guī)劃投資、產權管理，財務評價制度不健全，資產監(jiān)管工作有待加強
整改情況：①嚴格依照法律要求，持續(xù)深化集團公司市場化改革，強化董事會的決策職能，規(guī)范決策程序，加強監(jiān)事會建設，推動建立以產權清晰、權責明確、政企分開、管理科學為條件的現代企業(yè)制度，形成股東會、董事會、監(jiān)事會、經理層各負其責、運轉協(xié)調、有效制衡的公司法人治理結構。②加強集團公司財務規(guī)范化管理，更高效地支撐在資本市場融資。擬開發(fā)建設財務集中監(jiān)管平臺管理系統(tǒng)，將85家成員企業(yè)納入同一平臺，以“規(guī)范業(yè)務、簡化操作、實時監(jiān)管、內控管理”為核心，在不改變下屬分子公司的核算權、管理權、監(jiān)督權的基礎上，對集團公司及其下屬各分子公司的財務進行集中管理，實現從預算到核算及決算的全過程、全生命周期的一體化管理，形成一個完整的信息環(huán)，保證數據完整性與準確性。經過走訪、調研，梳理各子公司核算流程、業(yè)務應用流程及數據接口，對業(yè)務模型進行了統(tǒng)一設計，現該系統(tǒng)已初具雛形。目前，已經完成該系統(tǒng)采購的招標程序，正在按進度推進。
（3）降低負債率措施少
整改情況：①按照市委、市政府支持國控集團做大做強做優(yōu)戰(zhàn)略部署要求，積極推進優(yōu)質資產無償劃轉至國控集團，增加國控集團凈資產總量。②擬通過合理控制債務總量、努力提升信用評級、擇優(yōu)發(fā)行產品等措施，合理控制資產負債率。另外，市國資委已同意將國控集團增加注冊資本，以逐步增加市國控集團自有資金，有效降低市國控集團資產負債率。③資產運營公司積極與市自然資源和規(guī)劃部門探討土地掛牌路徑及土地出讓金返還渠道，起草了向市政府呈報的《關于推進破產企業(yè)土地開發(fā)變現的報告》，積極推進破產企業(yè)資產開發(fā)變現。對具備開發(fā)條件的優(yōu)質地塊，資產運營公司聘請專業(yè)機構按照地塊現有規(guī)劃條件，進行了初步方案設計；同時，積極向自然資源和規(guī)劃部門申請，爭取調整規(guī)劃條件，實現效益最大化，進一步提高投資質量，減少低效投資，降低公司資產負債率。
（4）資金投向缺乏科學規(guī)范管理，增大金融和財務風險
整改情況：①經營中抽取的公司注冊資本金已按照借款協(xié)議及時歸還子公司，下一步按集團公司整體發(fā)展思路，研究住建公司具體運營模式。②截止2019年底，集團對外出借資金超期未還本金已全部收回，同時集團將加強出借資金事前評價、持續(xù)跟蹤管理，確保所出借資金按期收回。③未按募集資金約定用途使用的資金已全部收回，整改完畢，同時將嚴格按照募集資金約定用途使用資金，主動配合債券受托管理人對公司債券募集資金使用的持續(xù)督導。④對于已經形成的政府隱性債務，經審定納入政府債務管理，同時，做好按計劃還款準備，通過出租出售資產、收取子公司利潤分紅等形式取得的收益償還，確保不發(fā)生債務風險，并嚴格杜絕形成新的政府性債務。⑤將根據公司債券、銀行間產品等的發(fā)行監(jiān)管要求、《承德市市屬國有企業(yè)監(jiān)督管理辦法》以及集團公司內部相關規(guī)章制度，履職盡責，進行法律審核和風險管控嚴格資金使用，科學規(guī)范出借資金及股權投資管理程序，以降低金融風險和財務風險。⑥嚴格按照《承德市市屬國有企業(yè)監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定開展投資工作，對于市國資委明確限制或禁止投資的領域和行業(yè)，堅決不予投資，規(guī)范投資業(yè)務管理。嚴格履行投資決策程序，做好投資可行性研究工作。⑦在業(yè)務開展過程中，特別是大額資金的使用上，從稽核審計部的職能出發(fā)，加強對募集資金使用、財經法規(guī)及國資管理等政策學習，提升審計水平，提高發(fā)現問題的能力，規(guī)范資金管理，發(fā)揮事前、事中的監(jiān)督作用。
（二）關于貫徹落實全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署情況方面
1.關于“黨組織落實全面從嚴治黨主體責任不夠到位”問題
（1）黨組織還不能正確認識全面從嚴治黨面臨的形勢任務，沒有做到真管真嚴
整改情況：①將學習習近平總書記關于全面從嚴治黨重要論述，認真學習黨的十九大精神和中央、省市委黨風廉政工作會議精神，堅決貫徹落實全面從嚴治黨部署要求列為重要學習內容。②印發(fā)《關于嚴格落實全面從嚴治黨主體責任和監(jiān)督責任的清單》，明確了全面從嚴治黨黨委主體責任、紀委監(jiān)督責任、黨委書記第一責任人責任、班子成員“一崗雙責”,將全面從嚴治黨要求貫穿到集團公司工作各個環(huán)節(jié)，在集團公司打造橫向聯動、縱向一體的責任鏈條，構建“四責”協(xié)同、落實有力的工作機制，形成全面覆蓋、齊抓共管的工作格局。③印發(fā)《招標管理辦法》進一步加強集團公司招標管理,規(guī)范招標行為,確保今后招標工作公平、公正、公開。2016-2018年日常經營管理法律服務費用較高，主要是因為公司成立之初，接手了很多疑難問題，需要權威專業(yè)的律師事務所來提供法律服務，加之公司投融資項目多、金額大，所以通過比選方式聘請的了全國知名的北京市中倫律師事務所作為公司常年法律顧問。
（2）履行從嚴治黨第一責任人責任不到位
整改情況：集團公司黨委書記認真履行全面從嚴治黨“第一責任人”職責，做到重要工作親自部署，重大問題親自過問，重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調，重要案件親自督辦，切實管好班子帶好隊伍，貫徹落實全面從嚴管黨治黨各項工作任務。
（3）班子成員落實“一崗雙責”的主動擔當意識仍未跟上，對分管部室缺乏日常監(jiān)督管理
整改情況：①召開了黨風廉政建設警示教育大會，組織集團公司全體黨員集中觀看了市紀委錄制的《沉淪的代價》和省紀委錄制的《全面從嚴治黨永遠在路上》的教育片，以案示警、以案說紀，增強廉潔從業(yè)的自覺性。②班子成員嚴格履行“一崗雙責”，在常和長、嚴和實、深和細上下功夫。③各支部書記進一步增強主業(yè)意識，落實全面從嚴治黨責任，統(tǒng)籌推進各領域黨建工作。
2.關于“集團黨支部內部監(jiān)督缺位”問題
集團內部只有一名總會計師任黨支部紀檢委員，難以發(fā)揮作用
整改情況：2019年11月30日，市委常委會任命了集團公司紀委書記、紀檢監(jiān)察專員，專職負責監(jiān)督職責。紀委書記到任后，集團黨委全力支持集團紀委開展工作，內設了紀檢監(jiān)察室，調配了2名人員。目前，集團公司紀檢監(jiān)察機構已經建立，并順利開展工作。
3.關于“整治‘四風’問題力度不夠，違反中央八項規(guī)定時有發(fā)生”問題
（1）落實中央八項規(guī)定不夠嚴格
整改情況：①認真落實中央“八項規(guī)定”精神，按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》以及公務接待、會議、培訓、差旅、出國等管理辦法要求，起草了《對外接待管理辦法》，從嚴格執(zhí)行公務接待公函、審批和清單制度，不得報銷無公函的公務接待費用，不得用公款報銷或者支付應由個人負擔的費用，不得將休假、探親、旅游等活動納入公務接待范圍等方面進行了明確要求,待集團公司黨委會議通過后，正式印發(fā)。②把監(jiān)督檢查《八項規(guī)定實施細則》執(zhí)行情況和糾正“四風”情況作為經常性工作，不斷鞏固拓展作風建設成果，責令堅決防止反彈回潮。③針對有報餐費未附接待公函的情況，對相關責任人談話提醒，由接待部室認真核對來賓信息，補齊電話通知單等相關手續(xù)，并在今后的工作中，嚴格按照《對外接待管理辦法》，規(guī)范接待活動。④關于報銷非公務車相關費用，對相關責任人談話提醒，已制定并下發(fā)了《車輛管理使用辦法》，嚴禁報銷非公務車形成的任何費用。⑤關于用公款超標準購買土特產問題，對相關責任人談話提醒，并深入學習了《關于開展公款購買地方特產和名貴特產問題專項整治工作的通知》，對照我市名貴特產類特殊資源目錄清單，責令財務部加強對公款違規(guī)購買名貴特產資金支付行為的監(jiān)控。嚴格遵守市委市政府辦公室印發(fā)的《承德市市屬國有企業(yè)負責人履職待遇、業(yè)務支出管理辦法（試行）》規(guī)定，嚴控開展商務活動和外事活動開支標準。
（2）工作作風存在問題。
求真務實精神不夠
整改情況：①堅持求真務實精神，第一時間學習領會黨中央和上級黨組織做出決策部署要求，嚴格對照市政府確定的職能業(yè)務考核目標任務，一項一項做好考核驗收，確保高質量完成各項目標任務。②要求公司相關部門明確項目庫入庫標準，將公司安排的項目列入項目庫，將暫緩的項目及時進行分類處理，對于前期商談階段項目加快落實，及時更新項目庫。③將嚴格把控職能業(yè)務目標完成情況，確保目標支撐材料真實可靠。
履職盡責不到位
整改情況：①逾期出借資金已全部收回。②聘請常年法律顧問對所有合同進行審核并出具法律意見書，建立合同內部審核和外部審核并行的雙層風險防控機制。在《風控手冊》中增加《合同管理辦法》，生效后，今后合同內部審查嚴格遵循合同法和集團合同管理辦法，特別在對重大借款合同進行法律審查時，重點提示主辦業(yè)務部門第一要借款方提供有效擔保，第二要依法及時辦理相關手續(xù)，如應收賬款抵押登記手續(xù)、不動產抵押登記手續(xù)等。
缺乏持續(xù)跟蹤督辦的有效機制
整改情況：①建立完善《督辦工作制度》。持續(xù)開展好督察督辦工作，進一步強化各項工作執(zhí)行力，推動公司重點工作和重大決策貫徹落實，提高工作效率和質量。截止到2月中旬，已下發(fā)督辦通知單45個，極大推動了重點工作的落實落地。②根據《承德市市屬國有企業(yè)負責人履職待遇、業(yè)務支出管理辦法（試行）》、市國資委《監(jiān)管企業(yè)公務用車配備、使用管理辦法（試行）》（承國資〔2016〕36號）規(guī)定，結合公司工作實際起草了《車輛管理使用暫行辦法》。進一步完善公司車輛管理體制機制，有效降低運營成本，規(guī)范集團公司車輛和駕駛員管理工作，提高車輛使用效率?！盾囕v管理使用暫行辦法》待黨委會議通過后印發(fā)。
?(三)關于落實黨建工作責任、加強組織建設和隊伍建設情況方面
1.關于“黨組織落實黨建工作責任制有差距”問題
（1）國控集團“四同步”“四對接”落實不夠到位
整改情況：①堅決做到集團公司黨的建設和改革發(fā)展“四同步”“四對接”，不斷把黨建工作制度化、日?；⒖己嘶?。②2019年10月29日，集團公司黨委正式成立，進一步捋順了黨組織關系。③設立黨委辦公室，將自身素質高、作風過得硬的員工選配到黨務干部崗位，促進集團公司黨建工作質量進一步提升。④集團本部、國控創(chuàng)業(yè)發(fā)展和建投公司、國創(chuàng)房地產公司、資產運營和國瑞物業(yè)公司分別成立黨支部，從組織形式上保證黨組織在各子公司決策、執(zhí)行、監(jiān)督各環(huán)節(jié)有效發(fā)揮作用。
（2）對意識形態(tài)工作重視不足
整改情況：①嚴格落實黨委意識形態(tài)工作責任制，認真學習中央和省市委關于意識形態(tài)工作的重大決策部署，開展精神文明建設，管好各類集團公司官網、微信群等意識形態(tài)陣地。②把意識形態(tài)工作列入2020年度工作要點、列入中心組學習計劃，納入重要議事日程，納入黨建工作責任制，納入中層管理人員考核和目標管理，納入執(zhí)行黨的紀律特別是政治紀律和政治規(guī)矩監(jiān)督檢查范疇，納入集團公司領導班子民主生活會和述職報告的重要內容。
2.關于“黨組織領導班子建設需待加強”問題
（1）執(zhí)行“民主集中制”，重大事項請示報告制度不到位
整改情況：①嚴格執(zhí)行《黨委會議制度》，討論研究重大決策事項時，要求每位班子成員結合自己分管工作，充分發(fā)表意見，保證決策科學性。②按《企業(yè)國有資產監(jiān)督管理暫行條例》和《公司章程》，今后對出借大額資金，嚴格履行程序，確保出借依法合規(guī)。
（2）“三重一大”執(zhí)行力不夠
整改情況：①集團公司黨委成立后，現有黨委書記1人、黨委副書記1人，黨委委員4人，能夠完全履行重大決策的監(jiān)督職能。②按照《公司法》《國控公司章程》《中國共產黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》，履行“雙向進入，雙向任職” 規(guī)定，擬提名3名黨委委員進入董事會，解決權責不對等問題。③貫徹落實《“三重一大”決策制度實施辦法》和《黨委會議制度》，進一步規(guī)范決策行為，防范決策風險、提高決策能力，有效發(fā)揮領導班子整體決策水平。
3.關于“選人用人方面不夠嚴格”問題
（1）黨管干部和市場化用人結合不夠，沒有圍繞主業(yè)精準引進急需緊缺人才
整改情況：①2019年11月、12月分別自黨政機關、國有企業(yè)引進人才3名，配置到集團公司核心崗位，提升人才隊伍整體素質和實力。②在后續(xù)工作中，緊密圍繞集團公司投資、融資等主營主業(yè)和中心工作，結合整體人力資源配置情況，按照公開、公平、競爭、擇優(yōu)的原則，以人力資源需求為導向，開展人員招聘及配置工作。
（2）缺乏對干部日常管理，未嚴格執(zhí)行個人事項報告制度
整改情況：①要求集團公司及子公司中層及以上管理人員認真學習《領導干部報告?zhèn)€人有關事項規(guī)定》《領導干部個人有關事項報告查核結果處理辦法》等有關法規(guī)制度的學習，做到帶頭執(zhí)行，切實增強紀律意識、規(guī)矩意識和組織觀念，切實做到忠誠老實，嚴格按照有關法規(guī)制度要求如實報告?zhèn)€人有關事項，自覺接受監(jiān)督。②要求集團公司及子公司中層及以上管理人員嚴格執(zhí)行《領導干部報告?zhèn)€人有關事項的規(guī)定》，組織填報《個人事項報告》8份，做好個人事項申報工作。③黨委辦公室、人力資源部，嚴格推進個人事項申報，組織開展了中層級以上管理人員個人有關事項報告工作，目前發(fā)出的8份《個人事項報告》已全部填報收回，紀檢監(jiān)察室有效發(fā)揮紀檢監(jiān)察作用。④加強對干部員工的日常管理監(jiān)督，對中層及以上管理人員的財產經濟狀況進行摸底，掌握員工思想、工作、作風、生活狀況，營造風清氣正的公司氛圍。
4.關于“企業(yè)基層黨組織建設政治引領作用發(fā)揮不夠”問題
（1）“三會一課”制度執(zhí)行不規(guī)范
整改情況：對具體工作人員進行了批評教育，印發(fā)了《集團公司黨建工作制度》（承國控黨字〔2020〕2號）包括了《黨員管理教育工作制度》《黨員學習制度》《發(fā)展黨員制度》《“三會一課”制度》《民主生活會制度》《民主評議黨員制度》《談心談話制度》《黨支部換屆選舉制度》《黨費收繳管理制度》《黨組織工作經費管理辦法》等十項制度，進一步規(guī)范了黨建工作。
（2）發(fā)展黨員審核不嚴格不嚴肅
整改情況：對具體工作人員進行了批評教育，對已確定的入黨積極分子重新啟動入黨考察程序，今后嚴格執(zhí)行《發(fā)展黨員制度》，嚴把黨員入口關，成熟一個發(fā)展一個。
三、下一步工作計劃
下一步，集團公司黨委將增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，把鞏固深化拓展巡察整改成果擺在更加突出的位置，建立長效機制，堅決防止問題反彈，將巡察整改成果運用到集團公司經營管理的各個方面。
（一）強化理論學習，筑牢防腐拒變思想防線。結合不忘初心、牢記使命主題教育制度化、常態(tài)化，加強領導班子思想政治建設，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，把黨委建設成為集團公司堅強的領導核心和政治核心。持續(xù)做好黨風廉政建設和反腐敗教育，堅持正面教育引導與反面警示教育相結合，教育引導全體黨員領導干部筑牢拒腐防變思想防線。
（二）嚴格落實“兩個”責任，推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。切實履行集團公司黨委全面從嚴治黨主體責任和班子成員“一崗雙責”責任，把全面從嚴治黨常和長、嚴和實、深和細的要求落實到集團公司的每個工作環(huán)節(jié)。建立完善學習教育制度、黨內監(jiān)督制度、黨務司務公開制度、廉政承諾制度、個人重大事項報告制度、厲行節(jié)約制度、集團公司采購和招投標制度等，用制度管事管人，把權力關進制度的籠子里。增強責任意識，層層簽訂黨建和黨風廉政建設責任書，從嚴從實抓好黨建和黨風廉政建設。
（三）強化監(jiān)督執(zhí)紀問責，積極營造風清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。加強對集團公司關鍵崗位、重要人員特別是主要負責人的監(jiān)督，強化對經營、融資、投資等重點部門的監(jiān)督，突出“三重一大”決策、工程招投標、改制重組、產權變更和交易等重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督，堅持抓早抓小，防微杜漸。持續(xù)加強作風建設，認真落實中央“八項規(guī)定”，完善招投標管理辦法、公車使用管理辦法等規(guī)章制度，編制后勤采購辦公用品、車輛使用管控流程，堅決防止“四風”問題反彈。全面執(zhí)行集團公司《年度績效考核管理辦法（試行）》《薪酬管理辦法（試行）》《中層管理人員選拔任用管理辦法（試行）》等制度，為敢干事勇擔當的干部職工撐腰鼓勁，營造干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。征求意見時間為2個月（自2020年3月9日至5月8日）。聯系方式：電話2058887；通訊地址：承德市華峰寫字樓B座14樓；郵政編碼：067000；電子郵箱:dwb2058887@163.com。
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